Toate societățile (SRL, SA etc.) trebuie să declare beneficiarul real la ONRC, conform Legii nr. 129/2019.

Prin beneficiar real se înțelege persoana fizică care deține ≥25% din capital sau controlează societatea (direct sau indirect prin asociați PJ).

Când se depune declarația:

• La înființare: Odată cu dosarul de înmatriculare.
• La modificări ale datelor de identitate, modificări in structura de acționariat sau administrare: În 15 zile de la schimbări : nume, prenume, data/țara naștere, cetățenie, serie/număr document identitate, domiciliu, intrare/ieșire asociat/administrator.
• Anual: In 15 zile de la aprobarea bilanțului . Excepție: Dacă societatea are doar asociați PF români. Dacă există asociați străini obligația depunerii anuale se menține.

Pentru nedepunerea declaratiei se aplică amendă cuprinsa intre 5.000-10.000 lei . Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii amenzii nu se depune declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii.