Toate societățile şi persoanele fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele, devin entitați raportoare către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Anumiti agenti economici sunt menționați expres de lege ca fiind entitatăți raportoare: agenții si dezvoltatorii imobiliari , operatorii de cazinouri, pariuri sportive sau jocuri online , anumite profesii liberale, cei care oferă sediu social, adresă comercială sau servicii administrative pentru firme, providerii de servicii de portofele digitale și schimb între monede virtuale. Obligațiile entităților raportoare:

• Să desemneze o persoană responsabilă cu aplicarea legii
• Să comunice Oficiului persoana desemnată și limitele responsabilității,
• Sa isi creeze cont in portalul Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aici puteti sa va creați cont: https://raportare.onpcsb.ro/register
• Să raporteze în termen de 3 zile lucrătoare tranzacțiile în numerar > 10.000 euro sau tranzacțiile suspecte ( imediat- indiferent de sumă). Prin tranzacții se înțelege toate operațiunile, cumulate, la care participă aceleași părți contractuale, inclusiv dividendele.

Legea nr. 129/2019 -poate fi consultată aici:  https://www.onpcsb.ro/uploads/articole/attachments/6840001f7c620400832154.pdf